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刑事律师:洗钱罪的司法解释规定怎么处罚

2022-07-14 来源:北京刑事律师

关于洗钱罪的司法解释规定怎么处罚的法律问题,本网VIP智库刑事律师收集整理了洗钱罪的司法解释规定怎么处罚相关法律知识,给大家一些参考。

很多人对于洗钱罪都不太了解,刑法第一百九十一条就对洗钱罪进行了明确的规定和处罚,最高院1998年颁布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》、《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、2001年的《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》、2009年的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题》的解释司法解释中都对洗钱罪进行了明确规定,尤其是2009年颁布的司法解释对洗钱罪规定的“明知”做了6中司法认定。

洗钱罪首先必须明知是非法所得,通过投资、存入金融机构、将资金汇往境外等手段掩饰、隐瞒,将非法所得合法化的行为。

对于个人犯法,一般情节较轻的,除了没收违法所得外,还将处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年至十年以下有期徒刑,没有拘役一说,但需注意的是,罚金是并处不能单处,并处洗钱数额罚金百分之五以上百分之二十以下。

而对于单位犯洗钱罪的,除了对单位判处罚金,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处罚,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役;对于情节严重的行为,将判处有期徒刑五年以上。

洗钱罪不仅严重破坏了金融秩序,也侵犯了社会经济管理秩序,当然也触犯了国家对于正常金融管理活动的规定,一旦发现,必然要严厉处置 。

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